Đại tá Trần Viết Soái, Trưởng phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Bắc Ninh) cho biết, đây là chuyên án có tính chất đặc biệt phức tạp. Các đối tượng hoạt động hoàn toàn trên không gian mạng, thường xuyên thay đổi địa điểm, sử dụng nhiều lớp bảo mật và liên tục dịch chuyển nơi điều hành nhằm đối phó với lực lượng chức năng.
Cơ quan Công an đã bắt giữ 12 đối tượng tổ chức đánh bạc do Đinh Đức Phụng, trú tại Thành phố Hồ Chí Minh cầm đầu. Đối tượng sử dụng biệt danh "Simon" để điều hành hệ thống. Cùng với đó, cơ quan điều tra làm rõ hàng chục đối tượng tham gia đánh bạc tại Bắc Ninh, Hưng Yên, Hà Nội, Ninh Bình, Phú Thọ và nhiều địa phương khác.
Để thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, các tổ công tác phải bám địa bàn nhiều ngày liên tục tại nhiều tỉnh, thành phố. Mọi hoạt động xác minh, thu thập dữ liệu đều được thực hiện trong điều kiện tuyệt đối bí mật nhằm tránh việc các đối tượng phát hiện, xóa dấu vết điện tử hoặc bỏ trốn. Có những thời điểm, cán bộ trinh sát phải bám sát mọi diễn biến của đường dây theo thời gian thực để kịp thời ghi nhận, lưu giữ các dữ liệu điện tử trước khi bị các đối tượng xóa khỏi hệ thống.
Theo cơ quan điều tra, hầu hết các đối tượng trong đường dây đều có trình độ học vấn cao, am hiểu sâu về công nghệ thông tin. Đáng chú ý, đối tượng cầm đầu có hai bằng đại học liên quan đến lĩnh vực công nghệ, trực tiếp xây dựng phương thức vận hành và hệ thống quản trị phục vụ hoạt động tổ chức đánh bạc.
Để che giấu danh tính, mỗi thành viên trong tổ chức đều sử dụng một biệt danh là tên người nước ngoài tương ứng với từng vị trí trong hệ thống. Từ người quản lý, điều hành đến bộ phận kỹ thuật, chăm sóc người chơi hay quản lý dòng tiền đều sử dụng tên gọi riêng nhằm hạn chế để lộ thông tin thật, gây khó khăn cho quá trình xác minh và phân hóa vai trò của cơ quan điều tra.
Qua đấu tranh chuyên án, lực lượng Công an xác định đường dây được tổ chức theo mô hình quản trị rất chuyên nghiệp. Mỗi thành viên chỉ phụ trách một công đoạn như quản trị hệ thống, quản lý tài khoản, quản lý dòng tiền, hỗ trợ kỹ thuật hoặc chăm sóc người chơi. Chính sự phân công chặt chẽ này khiến việc bóc tách từng mắt xích, làm rõ vai trò của từng đối tượng đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ giữa nhiều lực lượng nghiệp vụ, từ trinh sát trên không gian mạng, thu thập chứng cứ điện tử đến xác minh nhân thân, theo dõi di biến động của các đối tượng tại nhiều tỉnh, thành phố.
Thủ đoạn ngày càng tinh vi
Qua công tác nghiệp vụ, lực lượng Công an phát hiện đường dây tổ chức, điều hành hai hệ thống đánh bạc trực tuyến Fi88 và KingGroup có quy mô đặc biệt lớn, hoạt động tại Việt Nam, Philippines và Campuchia. Đường dây thu hút hơn 30 nghìn thành viên, với lượng tiền giao dịch lên tới hàng nghìn tỷ đồng.
Để phục vụ hoạt động phạm pháp, các đối tượng xây dựng một "hệ sinh thái" khép kín gồm nhiều website, ứng dụng cá cược, nền tảng phát sóng trực tiếp các trận đấu bóng đá, các trang mạng xã hội cùng hệ thống quảng bá, tiếp thị nhằm lôi kéo người chơi tham gia.
Theo Trung tá Bùi Hữu Hợp, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh, tội phạm cờ bạc trực tuyến hiện nay có nhiều đặc điểm khác biệt so với các loại tội phạm truyền thống. Các đối tượng đều có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, hoạt động xuyên quốc gia trên không gian mạng, được tổ chức theo mô hình quản trị chuyên nghiệp với từng bộ phận đảm nhiệm các nhiệm vụ riêng biệt.
Đáng chú ý, phương thức tổ chức đánh bạc đã có nhiều thay đổi. Nếu trước đây người chơi chủ yếu ghi nợ và thanh toán sau mỗi đợt cá cược thì nay chuyển hoàn toàn sang hình thức nạp tiền trước thông qua các tài khoản trung gian. Trên cùng một nền tảng, các đối tượng tích hợp nhiều trò chơi như tài xỉu, ba cây cùng nhiều hình thức cá cược khác nhằm thu hút người chơi, gia tăng thời gian tham gia và tối đa hóa lợi nhuận.
Để đối phó với cơ quan chức năng, các đối tượng thường xuyên thay đổi tên miền, máy chủ và hạ tầng kỹ thuật; phân tán dữ liệu trên nhiều hệ thống khác nhau; sử dụng công nghệ che giấu thông tin, tài khoản ảo, danh tính giả, các nền tảng liên lạc được mã hóa và nhiều phương thức thanh toán trung gian nhằm xóa dấu vết và gây khó khăn cho công tác điều tra.
Đáng chú ý, toàn bộ hệ thống được vận hành trên các máy chủ ảo đặt ở nước ngoài. Trong khi đó, nhóm trực tiếp tổ chức, điều hành đều là người Việt Nam hoạt động trong nước. Các đối tượng nghiên cứu kỹ tâm lý, thói quen và sở thích của người chơi để xây dựng nền tảng, thiết kế giao diện và các chương trình lôi kéo phù hợp. Thay vì tập trung tại một địa điểm, chúng phân tán hoạt động tại nhiều căn hộ, nhà riêng hoặc địa điểm thuê kín đáo ở nhiều tỉnh, thành phố; mọi hoạt động điều hành, trao đổi đều thực hiện trên không gian mạng với nhiều lớp bảo mật.
Đây cũng là loại tội phạm đặt ra nhiều thách thức đối với công tác điều tra. Dữ liệu giao dịch trên hệ thống thường được cài đặt tự động xóa theo từng ngày, thậm chí sau những khoảng thời gian rất ngắn. Điều này buộc lực lượng trinh sát phải theo dõi sát hoạt động của đường dây theo thời gian thực để kịp thời thu thập, sao lưu và chuyển hóa chứng cứ điện tử thành tài liệu phục vụ điều tra, bảo đảm giá trị pháp lý trong quá trình tố tụng.
Đại tá Bùi Chiến Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết, cờ bạc trực tuyến đang diễn biến ngày càng phức tạp với quy mô giao dịch lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Người tham gia ngày càng đa dạng, từ sinh viên, công nhân đến người lao động. Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh có kết nối internet, bất kỳ ai cũng có thể trở thành người chơi, để rồi rơi vào vòng xoáy nợ nần, phát sinh các hành vi vi phạm pháp luật như tín dụng đen, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hoặc rửa tiền.
Hiện, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Việc triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến xuyên quốc gia này không chỉ bóc gỡ một tổ chức tội phạm có quy mô đặc biệt lớn, hoạt động tinh vi, chuyên nghiệp mà còn tiếp tục khẳng định quyết tâm, năng lực của lực lượng Công an trong đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên không gian mạng và phòng ngừa những hệ lụy nghiêm trọng do cờ bạc trực tuyến gây ra.
Bá Đoàn
