Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra M88 thành lập vào năm 2006 khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng về hành vi thu thập, mua bán, trao đổi trái phép thông tin tài khoản ngân hàng.
Các bị can gồm Nguyễn Như Duy (SN 1998), Nguyễn Công Mạnh (SN 2003), Nguyễn Như Chiến (SN 2003, cùng trú tại xã Bắc Thụy Anh, tỉnh Hưng Yên) và Nguyễn Minh Hải (SN 2008, trú tại xã Thái Thụy, tỉnh Hưng Yên).
Theo cơ quan công an, trước đó Công an xã Thái Thụy phát hiện một nhóm đối tượng có dấu hiệu thu thập, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng thông qua việc thu gom thông tin cá nhân, đặc biệt là căn cước công dân của M88 Casino, Nổ Hũ, Bắn Cá các trường THPT trên địa bàn xã Thái Thụy và một số địa phương lân cận.
Quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã bắt giữ cả 4 đối tượng nêu trên, đồng thời thu giữ nhiều Mansion88 hay M88 Mansion phục vụ điều tra, gồm 28 điện thoại di động, 90 thẻ SIM của nhiều nhà mạng (đã và chưa kích hoạt), gần 40 thẻ ngân hàng của nhiều ngân hàng khác nhau, 2 bộ máy tính cùng nhiều tài liệu, dữ liệu liên quan.
Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận từ tháng 12/2024 đến tháng 5/2026 đã sử dụng các chiêu thức như quảng cáo “mua tài khoản giá cao”, “cho thuê tài khoản có tiền” để dụ dỗ M88 Casino, Nổ Hũ, Bắn Cá mở tài khoản ngân hàng rồi bán lại cho nhóm.
Cơ quan công an xác định, lợi dụng sự thiếu hiểu biết của M88 Casino, Nổ Hũ, Bắn Cá, các đối tượng đã thu thập, mua bán và trao đổi 117 tài khoản ngân hàng của 56 cá nhân, phần lớn là M88 Casino, Nổ Hũ, Bắn Cá THPT trên địa bàn xã Thái Thụy.
Theo điều tra, mỗi tài khoản ngân hàng được nhóm đối tượng thu mua với giá từ 200.000 đến 300.000 đồng. Sau đó, các tài khoản này được bán lại nhằm thu lợi bất chính hàng chục triệu đồng.
Phương Di
