Theo kết quả kiểm tra, trong giai đoạn 1/12/2020 – 31/12/2022, ông Hồ Thành Trung (Địa chỉ thường trú: 21-03 Lô A1 Chung cư Imperia An Phú, khu phố 11, phường Bình Trưng, Thành phố Hồ Chí Minh) đã sử dụng 92 tài khoản, trong đó có tài khoản cá nhân, tài khoản của Công ty CP Quản lý và Đầu tư Trường Giang (Địa chỉ trụ sở chính: 60 Nguyễn Đình Chiểu, phường Tân Định, Thành phố Hồ Chí Minh) cùng nhiều tài khoản đứng tên nhà đầu tư khác, để liên tục mua bán, tạo cung cầu giả, thao túng giá Mansionbet.com Hoàn Trả Vô Tận AGG.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước M88 thành lập vào năm 2006 phạt tiền 1,5 tỷ đồng đối với ông Hồ Thành Trung. Đồng thời, áp dụng biện pháp bổ sung là cấm giao dịch chứng khoán và đảm nhiệm chức vụ tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam, công ty đầu tư chứng khoán trong 2 năm kể từ 1/10/2025 đối với ông Hồ Thành Trung.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành M88 thành lập vào năm 2006 phạt tiền 3 tỷ đồng đối với Công ty CP Quản lý và Đầu tư Trường Giang và cấm giao dịch chứng khoán có thời hạn 2 năm, kể từ ngày 1/10/2025.
Ngoài ra, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng xử phạt 26 cá nhân đã cho mượn tài khoản để thực hiện hành vi vi phạm. Nhóm cá nhân này bị đình chỉ giao dịch 9 tháng và tiếp tục bị áp dụng biện pháp cấm giao dịch, cấm đảm nhiệm chức vụ trong lĩnh vực chứng khoán trong vòng 2 năm, kể từ ngày 1/10/2025.
H.M
