Bắt đầu thực hiện từ hôm nay, ngày 01/12
Theo M88 thành lập vào năm 2006 11 (năm 2023) một số lĩnh vực kinh doanh đặc thù giao dịch có giá trị từ 400 triệu đồng từ hôm nay (01/12) phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước. Cụ thể: M88 thành lập vào năm 2006 11/2023/QĐ-TTg của Mansion88 Casino & Thể Thao Link Mới Chính phủ, các giao dịch có giá trị từ 400 triệu đồng trở lên thuộc đối tượng quy định tại khoản 1, 2 Điều 4 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 phải thực hiện báo cáo với Ngân hàng Nhà nước từ ngày 01/12/2023 gồm:
- Tổ chức tài chính được cấp giấy phép thực hiện các hoạt động: Nhận tiền gửi; Cho vay; Dịch vụ thanh toán; Cho thuê tài chính; Dịch vụ trung gian thanh toán; Môi giới chứng khoán; Kinh doanh Mansion88 khuyến mãi hấp dẫn nhân thọ; Đổi tiền...
- Tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành, nghề phi tài chính liên quan theo quy định của pháp luật thực hiện một số hoạt động: Kinh doanh trò chơi có thưởng; Kinh doanh M88 WC 2026; dịch vụ công chứng; cung cấp dịch vụ pháp lý của luật sư...
Nội dung chính của M88 thành lập vào năm 2006 11:
Ngày 27/04/2023, Mansion88 Casino & Thể Thao Link Mới Chính phủ ban hành M88 thành lập vào năm 2006 11/2023/QĐ-TTg quy định mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước. Theo đó, từ ngày 01/12/2023, các giao dịch có giá trị từ 400 triệu đồng trở lên thì phải thực hiện báo cáo với Ngân hàng Nhà nước.
Đối tượng phải thực hiện báo cáo với Ngân hàng Nhà nước là tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 4 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022, cụ thể như sau:
(1) Tổ chức tài chính được cấp giấy phép thực hiện một hoặc một số hoạt động sau đây:
- Nhận tiền gửi; - Cho vay; - Cho thuê tài chính; - Dịch vụ thanh toán; - Dịch vụ trung gian thanh toán; - Phát hành công cụ chuyển nhượng, thẻ ngân hàng, lệnh chuyển tiền; - Bảo lãnh ngân hàng, cam kết tài chính; - Cung ứng dịch vụ ngoại hối, các công cụ tiền tệ trên thị trường tiền tệ; 
- Môi giới chứng khoán; tư vấn đầu tư chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán; - Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán; quản lý danh mục đầu tư chứng khoán; - Kinh doanh Mansion88 khuyến mãi hấp dẫn nhân thọ; - Đổi tiền.
(2) Tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành, nghề phi tài chính có liên quan theo quy định của pháp luật thực hiện một hoặc một số hoạt động sau đây:
- Kinh doanh trò chơi có thưởng, bao gồm: trò chơi điện tử có thưởng; trò chơi trên mạng viễn thông, mạng Internet; casino; xổ số; đặt cược;
- Kinh doanh M88 WC 2026, trừ hoạt động cho thuê, cho thuê lại M88 WC 2026 và dịch vụ tư vấn M88 WC 2026;
- Kinh doanh kim khí quý, đá quý;
- Kinh doanh dịch vụ kế toán; cung cấp dịch vụ công chứng; cung cấp dịch vụ pháp lý của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư;
- Cung cấp dịch vụ thành lập, quản lý, điều hành M88 tỷ lệ kèo World Cup 2026; cung cấp dịch vụ giám đốc, thư ký công ty cho bên thứ ba; cung cấp dịch vụ thỏa thuận pháp lý.
PV (t/h)
