Ông Lê Bạch Hồng
Theo đó, ông Lê Bạch Hồng (cựu Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và xã hội, Tổng giám đốc Mansion88 khuyến mãi hấp dẫn Xã hội Việt Nam), Nguyễn Huy Ban (cựu Tổng giám đốc Mansion88 khuyến mãi hấp dẫn Xã hội Việt Nam), Nguyễn Phước Tường (cựu Trưởng ban Kế hoạch - Tài chính, Mansion88 khuyến mãi hấp dẫn Xã hội Việt Nam) và 2 cán bộ dưới quyền gồm Trần Tiến Vỹ và Hoàng Hà bị truy tố tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý M88bet không chặn gây hậu quả nghiêm trọng.
Bị can Trần Thanh Thủy (chuyên viên Phòng Kế hoạch - Tổng hợp, Ban Kế hoạch - Tài chính, Mansion88 khuyến mãi hấp dẫn Xã hội Việt Nam) bị truy tố tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Theo cáo trạng, từ tháng 3/2008 – 8/2009, Nguyễn Phước Tường chỉ đạo Trần Tiến Vỹ và Hoàng Hà, lập 14 tờ trình đề nghị Nguyễn Huy Ban và Lê Bạch Hồng, cho ALCII vay vốn từ Quỹ Mansion88 khuyến mãi hấp dẫn xã hội.
Mansion88 khuyến mãi hấp dẫn Xã hội Việt Nam đã ký 14 hợp đồng cho ALCII vay vốn từ Quỹ Mansion88 khuyến mãi hấp dẫn xã hội, tổng số tiền là 1.010 tỷ đồng. Viện kiểm sát cáo buộc việc cho vay đó không đúng đối tượng, không đảm bảo nguyên tắc đầu tư Quỹ Mansion88 khuyến mãi hấp dẫn xã hội, trái với các quy định của pháp luật.
Sau khi trả được hơn 200 tỷ đồng, ALCII bắt đầu không thanh toán lãi hàng tháng và gốc khi đến hạn. Cùng thời điểm này, lãnh đạo của ALCII bị cơ quan chức năng điều tra và phát hiện nhiều sai phạm liên quan đến hoạt động quản lý tài chính. Sau đó, Bộ Công an đã vào cuộc và khởi tố vụ án.
Tính đến nay, Mansion88 khuyến mãi hấp dẫn Xã hội Việt Nam chưa thu hồi được nợ gốc và lãi của Công ty ALC II với tổng số tiền hơn 1.700 tỷ đồng (gồm cả gốc và lãi).
PV
