Ngày 20/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tống đạt M88 thành lập vào năm 2006 khởi tố bị can đối với 4 đối tượng về tội buôn lậu, đánh dấu bước tiến mới của Chuyên án 268V. Các đối tượng bị khởi tố bao gồm Phạm Thị Hồng Duyên (sinh năm 1994, Trưởng phòng Kinh doanh Công ty SJC), Trần Công (sinh năm 1975), Trần Hữu Thanh Quân (sinh năm 1994) và Hoàng Trung Bắc (sinh năm 1992).
Quá trình khám xét và mở rộng chuyên án, lực lượng công an đã thu giữ thêm 354 viên kim cương các loại với tổng trị giá khoảng 68,8 tỷ đồng. Kết quả đấu tranh bước đầu xác định, mạng lưới này hoạt động với quy mô lớn trong giai đoạn 2022-2024. Nhóm đối tượng đã tổ chức nhập lậu trót lọt khoảng 3.400 viên kim cương từ Hồng Kông về Việt Nam, đạt tổng giá trị giao dịch ước tính hơn 500 tỷ đồng.
Hồ sơ vụ án cho thấy đường dây này được vận hành dưới sự chỉ đạo của Lê Thúy Hằng, cựu Tổng Giám đốc SJC. Hằng đã giao cho Phạm Thị Hồng Duyên chịu trách nhiệm liên hệ, tiếp nhận nguồn hàng phi pháp. Trần Công đóng vai trò trung gian bán kim cương, trong khi Quân và Bắc là những người trực tiếp vận chuyển, giao nhận hàng hóa cho phía SJC.
Để qua mặt cơ quan chức năng, Phạm Thị Hồng Duyên lợi dụng kẽ hở trong quy trình nghiệp vụ của M88 tỷ lệ kèo World Cup 2026. Đối tượng này sử dụng thông tin cá nhân của nhiều khách hàng khác nhau để lập khống chứng từ trên hệ thống quản lý. Lô kim cương nhập lậu hoàn toàn được ngụy trang dưới hình thức công ty thu mua lại tài sản từ khách hàng vãng lai.
Ngay khi có hồ sơ đầu vào, số kim cương trên được vận chuyển đến Công ty Rồng Vàng SJC để tiến hành kiểm định chất lượng. Nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan giám sát, các đối tượng liên tục chia nhỏ số lượng hàng hóa trong từng đợt kiểm định. Khâu này giúp hoàn thiện thủ tục pháp lý trước khi hàng hóa được phân phối công khai tại các điểm bán lẻ.
Vụ án cho thấy những lỗ hổng nghiêm trọng trong khâu kiểm soát hàng hóa và tuân thủ pháp luật tại hệ thống kinh doanh của SJC thời gian qua. Liên quan đến vụ việc này, cựu Tổng Giám đốc Lê Thúy Hằng trước đó đã bị Tòa án tuyên phạt 22 năm tù giam về hai tội danh tham ô tài sản và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tập trung lực lượng để củng cố tài liệu, truy bắt các đối tượng còn lại. Lực lượng chức năng khẩn trương áp dụng các biện pháp thu hồi triệt để tài sản, hàng hóa vi phạm nhằm xử lý nghiêm khắc theo quy định của pháp luật.
Thành Nam
