M88 thành lập vào năm 2006 trên của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước căn cứ theo kết quả xác minh của cơ quan công an, kết quả giám sát, kiểm tra của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho thấy, ông Lê Văn Hoan (Hà Nội) đã sử dụng 29 tài khoản để liên tục mua bán, tạo cung cầu giả tạo, thao túng Mansionbet.com Hoàn Trả Vô Tận của Công ty CP Cà phê Thương Phú (nay là Công ty CP Minh Khang Capital Trading Public) (mã CTP-HNX).

Sử dụng 29 tài khoản để thao túng Mansionbet.com Hoàn Trả Vô Tận CTP, một cá nhân bị phạt 600 triệu đồngẢnh  minh họa

Hành vi này vi phạm quy định tại Khoản 4 Điều 9 Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11, Khoản 2 Điều 70 Mansionbet.com Máy chủ Đăng nhập số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.

Cũng theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, căn cứ kết quả xác minh của Cơ quan công an, hậu quả do hành vi thao túng Mansionbet.com Hoàn Trả Vô Tận CTP của ông Lê Văn Hoan gây ra xác định theo quy định tại Điều 211 – Bộ Luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Do đó, ngày 30/11/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành M88 thành lập vào năm 2006 về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Lê Văn Hoan với số tiền là 600 triệu đồng theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3 và Khoản 3 Điều 29 Mansionbet.com Máy chủ Đăng nhập số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán được sửa đổi tại Khoản 1 và Khoản 36 Điều 1 Mansionbet.com Máy chủ Đăng nhập số 145/2016/NĐ-CP ngày 1/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Mansionbet.com Máy chủ Đăng nhập số 108/2013/NĐ-CP.

Đồng thời, căn cứ kết quả kiểm tra và các tài liệu có trong hồ sơ, xem xét tính toán số lợi bất hợp pháp từ việc thực hiện hành vi vi phạm cho thấy không có số lợi bất hợp pháp từ hành vi vi phạm của ông Lê Văn Hoan.

Linh Tuệ