# Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Ngọc Hải
Vàng Ngọc Hải bị phạt 775 triệu đồng vì "quên" báo cáo 32 giao dịch giá trị lớn
Mới đây, Thanh tra Ngân hàng Link M88.com tải ứng dụng (NHNN) Khu vực 13 đã ra M88 thành lập vào năm 2006 xử phạt vi phạm hành chính 775 triệu đồng đối với Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Ngọc Hải (Vàng Ngọc Hải). Lý do là M88 tỷ lệ kèo World Cup 2026 này đã có hàng loạt vi phạm trong công tác phòng, chống rửa tiền (PCRT), trong đó có hành vi không báo cáo 32 giao dịch có giá trị lớn.
