Ngày 22/6/2026, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, Cơ quan An ninh điều tra đã ra M88 thành lập vào năm 2006 khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 đối tượng gồm: Vương Văn Minh (SN 1975, trú xã Bát Xát), Lý Trung Nguyên (SN 2005, trú xã Trịnh Tường) và Bàn Thị Lứu (SN 2005, trú xã Gia Hội, cùng tỉnh Lào Cai) để điều tra về tội "Rửa tiền" theo khoản 3 Điều 324 Bộ luật Hình sự.
Theo kết quả điều tra, đầu tháng 4/2026, trong thời gian sang Trung Quốc, Bàn Thị Lứu quen một người đàn ông Trung Quốc có biệt danh "07 ngón". Người này thuê Lứu tìm người Việt Nam cho thuê tài khoản ngân hàng nhằm hợp thức hóa số tiền do các đường dây lừa đảo trên không gian mạng chiếm đoạt.
Các đối tượng lừa đảo sử dụng hình thức livestream trên Facebook để quảng bá các trò chơi xổ số, cào thẻ trúng thưởng với giải thưởng được quảng cáo lên đến hàng tỷ đồng. Sau khi dụ dỗ người chơi mua thẻ cào và thông báo trúng thưởng, các đối tượng yêu cầu nạn nhân chuyển tiền đặt cọc để nhận thưởng, rồi liên tục đưa ra nhiều lý do buộc nạn nhân chuyển thêm tiền. Khi nạn nhân không còn khả năng chuyển tiền, các đối tượng chiếm đoạt toàn bộ số tiền và cắt đứt liên lạc.
Số tiền chiếm đoạt được chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng tại Việt Nam trước khi được sử dụng để mua tiền kỹ thuật số USDT nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp. Theo thỏa thuận, người cho thuê tài khoản ngân hàng được trả 120 USD/ngày, trong khi người môi giới được hưởng thêm 20 USD/ngày cho mỗi trường hợp giới thiệu thành công.
Khoảng giữa tháng 4/2026, Lứu lôi kéo Lý Trung Nguyên tham gia. Mặc dù biết rõ đây là hoạt động rửa tiền cho các đối tượng người Trung Quốc, vì hám lợi, Nguyên vẫn đồng ý. Đến ngày 21/4, Nguyên tiếp tục lôi kéo Vương Văn Minh tham gia với tiền công 2 triệu đồng/ngày. Dù nhận thức rõ nguồn tiền chuyển qua các tài khoản là bất hợp pháp, Minh vẫn đồng ý sang Trung Quốc thực hiện hành vi phạm tội.
Theo cơ quan điều tra, từ ngày 28/4 đến 31/5/2026, Lý Trung Nguyên và Vương Văn Minh đã giúp các đối tượng người Trung Quốc hợp thức hóa gần 47,8 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền sau đó được sử dụng để mua tiền kỹ thuật số USDT và chuyển đến các ví điện tử theo chỉ đạo của đối tượng cầm đầu. Qua hoạt động phạm tội, các đối tượng thu lợi bất chính hơn 125 triệu đồng.
Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 19/6/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra M88 thành lập vào năm 2006 khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bàn Thị Lứu, Lý Trung Nguyên và Vương Văn Minh về tội "Rửa tiền" theo quy định của Bộ luật Hình sự.
Hải Minh
