Ngày 10/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã ra M88 thành lập vào năm 2006 khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Nga (38 tuổi, trú phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi trốn thuế theo quy định của pháp luật.
Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2021, Nguyễn Thị Nga đăng ký hộ kinh doanh cá thể tại phường Thành Sen với ngành nghề bán lẻ các mặt hàng may mặc, giày dép, hàng tiêu dùng, thực phẩm đóng gói, mỹ phẩm... thông qua hình thức đặt hàng qua internet và dịch vụ bưu chính.
Trong quá trình hoạt động, bà Nga sử dụng nhiều tài khoản trên các nền tảng mạng xã hội để quảng bá sản phẩm, kinh doanh và bán hàng trực tuyến, trong đó có hình thức livestream giới thiệu, chốt đơn với khách hàng.
Kết quả xác minh cho thấy, từ đầu năm 2024, bà Nga ký hợp đồng sử dụng dịch vụ chuyển phát nhanh theo hình thức thu hộ tiền hàng (COD) với Bưu điện tỉnh Hà Tĩnh. Tổng doanh thu phát sinh từ hoạt động kinh doanh trực tuyến được cơ quan chức năng xác định hơn 35 tỷ đồng.
Ngoài ra, cơ quan điều tra còn xác định Nguyễn Thị Nga sử dụng tài khoản ngân hàng của mẹ chồng để nhận hơn 16 tỷ đồng từ hoạt động bán hàng trực tuyến.
Theo cơ quan chức năng, với quy mô doanh thu nêu trên, hoạt động kinh doanh của bà Nga thuộc diện phải kê khai và nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân theo quy định. Tuy nhiên, bị can đã không kê khai hoặc kê khai không đúng doanh thu thực tế, làm sai lệch căn cứ tính thuế, dẫn đến số tiền thuế bị trốn được xác định hơn 675 triệu đồng.
Công an tỉnh Hà Tĩnh nhận định nguyên nhân dẫn đến hành vi vi phạm xuất phát từ động cơ vụ lợi cá nhân, đồng thời cho rằng công tác quản lý đối với hoạt động kinh doanh thương mại, bán hàng qua mạng xã hội vẫn còn những hạn chế, tạo điều kiện cho hành vi vi phạm xảy ra.
Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ theo quy định.
Phương Di
