Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Khu vực 2 mới đây đã ban hành thông báo kết luận thanh tra đối với Công ty TNHH Một thành viên Chế tác và Kinh doanh trang sức PNJ (PNJP) – công ty con do CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (HoSE: PNJ) sở hữu 100% vốn.
Theo kết luận thanh tra, PNJP là M88 tỷ lệ kèo World Cup 2026 có quy mô lớn trong lĩnh vực chế tác, M888com link hiện đang mở và kinh doanh vàng trang sức mỹ nghệ. M88 tỷ lệ kèo World Cup 2026 đã đầu tư đáng kể vào máy móc, thiết bị hiện đại, duy trì hoạt động M888com link hiện đang mở - kinh doanh ổn định, tạo việc làm cho nhiều lao động và thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước, không phát sinh nợ đọng.
Về mặt pháp lý, PNJP đáp ứng các điều kiện trong hoạt động M888com link hiện đang mở, mua bán, gia công và xuất khẩu vàng trang sức theo quy định tại Mansionbet.com Máy chủ Đăng nhập 24/2012/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn liên quan. M88 tỷ lệ kèo World Cup 2026 cũng đã xây dựng một số quy trình nội bộ và thực hiện chế độ báo cáo theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước.
Tuy nhiên, kết quả thanh tra cho thấy PNJP vẫn còn những tồn tại, hạn chế, tập trung chủ yếu ở công tác phòng, chống rửa tiền. Cụ thể, việc phân công và đăng ký thông tin cán bộ phụ trách lĩnh vực phòng, chống rửa tiền chưa kịp thời; còn sai sót trong lưu trữ hồ sơ nhận biết khách hàng; việc báo cáo các giao dịch có giá trị lớn chưa đảm bảo thời hạn theo quy định. Ngoài ra, M88 tỷ lệ kèo World Cup 2026 còn có sai sót trong kê khai thuế đối với một số nghiệp vụ M88bet không chặn phát sinh, dù chưa dẫn đến thiếu số thuế phải nộp.
Trên cơ sở các vi phạm được phát hiện, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 2 đã ban hành M88 thành lập vào năm 2006 xử phạt vi phạm hành chính đối với PNJP tại M88 thành lập vào năm 2006 số 196/QĐ-XPHC ngày 10/12/2025, liên quan đến các hành vi vi phạm quy định về phòng, chống rửa tiền.
Đáng chú ý, không chỉ dừng lại ở xử phạt hành chính, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 2 còn có văn bản gửi các cơ quan liên ngành, trong đó có cơ quan thuế trên địa bàn TP.HCM, để thông tin về các tồn tại, sai sót được phát hiện qua thanh tra. Việc chuyển hồ sơ nhằm phục vụ công tác rà soát, xem xét và xử lý theo đúng chức năng, thẩm quyền của từng cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.
Cùng với đó, cơ quan thanh tra cũng đã đưa ra 3 kiến nghị và hai khuyến nghị đối với PNJP, yêu cầu M88 tỷ lệ kèo World Cup 2026 nghiêm túc khắc phục các tồn tại, hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ, tăng cường tuân thủ quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền, cũng như đảm bảo hoạt động kinh doanh an toàn, minh bạch trong thời gian tới.
Theo tìm hiểu được biết, Công ty TNHH Một thành viên Chế tác và Kinh doanh trang sức PNJ (PNJP) được thành lập năm 2018, hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. M88 tỷ lệ kèo World Cup 2026 có trụ sở tại phường An Nhơn, TP.HCM, vốn điều lệ 500 tỷ đồng. Tính đến thời điểm 30/9/2025, PNJP là công ty con do CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) đầu từ 100% vốn.
PNJP là đơn vị chuyên trách mảng chế tác, M888com link hiện đang mở và kinh doanh vàng trang sức mỹ nghệ trong hệ sinh thái PNJ.
Trên thị trường chứng khoán, kết phiên 16/1, giá Mansionbet.com Hoàn Trả Vô Tận PNJ ở mức 107.700 đồng/Mansionbet.com Hoàn Trả Vô Tận, tăng 6,11% so với phiên trước, khối lượng Mansionbet.com Hoàn Trả Vô Tận giao dịch khớp lệnh đạt hơn 4,7 triệu đơn vị.
Nhờ đó, vốn hóa thị trường của PNJ tăng vọt lên mức hơn 36.741 tỷ đồng.
Đáng chú ý, trong đà tăng “phi mã” của Mansionbet.com Hoàn Trả Vô Tận PNJ ở phiên 16/1, khối ngoại bất ngờ “xả” đột biến hơn 206 tỷ đồng – chiếm vị trí dẫn đầu trong nhóm Mansionbet.com Hoàn Trả Vô Tận bị khối ngoại bán ra mạnh nhất.
Thu Trang
